证券代码：603901       证券简称：永创智能           公告编号：2023-025

转债代码：113654       转债简称：永 02 转债

【资料图】

               杭州永创智能设备股份有限公司

           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年5月17日

         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统

一、        召开会议的基本情况

(一)       股东大会类型和届次

(二)       股东大会召集人：董事会

(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

  合的方式

(四)       现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 5 月 17 日 14 点 30 分

  召开地点：杭州市西湖区西园七路 2 号公司会议室

(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。

         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

           网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日

                        至 2023 年 5 月 17 日

           采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

     东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

     互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

             涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

         的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

         作》等有关规定执行。

     (七)     涉及公开征集股东投票权

     无

     二、      会议审议事项

         本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类

序号                           议案名称                     型

                                                     A 股股东

非累积投票议案

         关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及

         内控审计机构的议案

  上述议案相关内容已经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十八

次会议审议通过，董事会决议公告于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所

（www.sse.com.cn）及《证券时报》、

                       《证券日报》、

                             《上海证券报》、

                                    《中国证券报》

上披露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   应回避表决的关联股东名称：吕婕、罗邦毅、杭州康创投资有限公司

三、   股东大会投票注意事项

  (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

     的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

     进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

     行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

     份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

     账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

     投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

     下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。

  (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      股份类别      股票代码      股票简称   股权登记日

       Ａ股        603901   永创智能   2023/5/12

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员

五、     会议登记方法

      （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印

件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代

理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托

书（详见附件 1）。

  （2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人

应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

  股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收

到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

公司证券事务部办公室。

统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、   其他事项

点报到。

  联系人：张彩芹、耿建

  联系地址：浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号杭州永创智能设备股份有限公

司证券事务部办公室。

  邮政编码：310030

  电话号码：0571-28057366

  传真号码：0571-28028609

  特此公告。

                           杭州永创智能设备股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

                 授权委托书

杭州永创智能设备股份有限公司：

     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 17 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权

     关于公司 2022 年度日常关联交易的确认及 2023

     年度预计日常关联交易的议案

     关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬、

     津贴的议案

     关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

     议案

     关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程

     序向特定对象发行股票的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                  委托日期：   年   月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、

              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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